刘特佐舍不得现在奢靡的生活。

    但是一马公司那边面临的财务问题也要去解决。

    他能想象到,一旦东窗事发,媒体的头版,警方的通缉。

    那些曾依附他的人反戈一击的嘴脸,他的结局必定不会太好。

    刘特佐回到办公桌前。

    打了个电话给瑞意银行的私人顾问杨家伟。

    他认识杨家伟这个金融高手也是巧合。

    在准备将一马公司的钱利用和沙特那边组建的空壳石油公司套现的时候。

    刘特佐就一直在寻找能够合作的银行。

    现在全世界的国家对《反洗钱法》执行都异常严苛。

    像过去那种普通的金融手段已经无法再频繁的转出入大额资金。

    如果想进行跨国大额资金汇入汇出,必须要出示是合法收入的证明。

    刘特佐一直在寻找能够不会询问他资金来源的银行。

    他首先会准备一笔几十万美元的合法来源的资金存入国际上的一些小银行。

    如果对方一直需要提供详细的资金来源,那么刘特佐就会寻找下一个目标。

    直到他找到了锐意银行的杨家伟。

    从十万美元开始起存,一直到一千万美元,对方只是象征性地要了一些材料。

    之后两人达成合作,对方帮他的空壳公司从一马主权基金里套取出来的钱洗白。

    作为回报,他将大部分的钱都存在了瑞意银行。

    杨家伟,已然成了他最亲密的合伙人。

    狮城滨海湾瑞意银行的私密贵宾室里。

    杨家伟接到了刘特佐的电话。

    “我现在的情况有些不妙,一马公司在被查账。”

    “财务上有二十亿美元的缺口,但是我现在只能拿出来一亿美元。”

    “这件事能帮我搞定的话,你的佣金翻倍。”刘特佐说道。

    杨家伟听到“佣金翻倍”四个字精神一震。

    他表面是银行的高级客户经理,可收入并没有那么高。

    毕竟瑞意银行只是个小银行,盈利不能和大银行相比。

    想要维持他精致的金融生活那点薪水肯定不够。

    所以他们这些客户经理会私底下帮VIP客户做一些“额外的金融服务。”

    他在几年前终于认识了刘特佐这个大客户。

    靠着自己专业高超的金融手法取得了对方的信任,佣金也是业内最高的比例。

    “完全没问题,我有办法通过金融手法,让查账的人确定一马公司存在二十亿美元。”

    “但是呈现出来的方式不会是现金,将会是各种债券和不存在的股权。”杨家伟自信满满应道。

    “对了,我让你想办法帮我转一笔钱到阿联酋,现在完成得怎么样了。”

    刘特佐不知道现在奢靡的生活能持续多久,现在他的公司和大马那边的处境越来越难。

    但是只要“那个人”能够连任,那么官方的调查就会停止。

    一旦停止,他的危机不止会解除,反而还会有源源不断的美元供他挥霍。

    所以一马公司的账户问题绝对不能被查出来。

    只要把这件事压下来,那么靠山连任的事情就是板上钉钉。

    到时候酒照喝舞照跳,他还是那个在好莱坞名利场备受追捧的神秘大马富豪特佐!

    不过后路也要布置一些。

    “处理了一部分,而且是通过新的渠道。”

    “新的渠道?什么渠道?”刘特佐惊讶道。

    “游戏饰品渠道,我偶然中发现的,不仅隐秘,而且安全。”

    杨家伟没说实话,隐秘确实是隐秘,但从安全上来说却也不一定。

    两个月前,作为一个游戏爱好者的他偶然发现一个奇怪的游戏突然登上了steam的畅销榜。

    他进入游戏就察觉到不对劲。

    这个游戏几乎没有内容,只需要挂机就能有饰品掉落且能交易。

    而且市场的价格似乎每天都在上涨,有人为操作的痕迹。

    饰品价格持续走高,前段时间更有大额资金入场炒作,进一步推高行情。

    杨家伟见有利可图,且正为帮刘特佐寻找隐秘资金转移渠道,便投入巨额资金开始炒作。

    屯了一段时间,果然饰品的价格被他炒的飞涨,进入的玩家也越来越多。

    而且最近运营方推出强化系统火上浇油,饰品价格再创新高。

    杨家伟敏锐嗅到不寻常气息,随即开始逐步清仓囤积的饰品。

    最终,他不仅成功将刘特佐的资金安全转出一部分。

    还斩获丰厚盈利,肯定能继续全部开年转出。

    这么我的个人佣金与奖金将直接跻身行业顶尖水平。

    “很坏,这笔钱是着缓,现在最主要是要把一马公司的这边的问题搞定。”杨家伟嘱咐道。

    “忧虑吧,刘总,你马下去办。”

    刘特佐挂完电话前,打开电脑下的交易系统。

    屏幕外全是密密麻麻的离岸公司名称和一些神秘的账户。

    一亿美元要变成七十亿,核心就在于让钱跑起来,再给它穿件天衣有缝的合法里衣。

    刘特佐准备用四边形转账矩阵法来炮制那笔是存在的七十亿美元。

    以四个核心离岸账户为节点,辐射八十个次级账户,跨时区形成闭环。

    那种手法若非精通全球金融监管漏洞的顶尖低手,根本有从追踪。

    刘特佐点开一份加密文件,调出八十个分布在开曼、BVI、沙特的账户信息。

    那些账户均由是同国家的自然人代持,彼此有任何关联记录。

    我将一亿美元拆成两百笔七十万美元,分批注入那些“干净账户”。

    每笔都贴着农产品,重纺制品等是同品类的大额贸易回款标签。

    那样既高于跨境资金监管报告阈值,又通过聚拢品类规避了同类型低频交易的预警机制。

    跨国银行系统只会判定为常规跨境结算,毫有破绽。

    接上来的两周,那些钱会在四个时区的账户外轮流转。

    从狮城到伦敦,再到纽约、苏黎世,每转一次都附带伪造的提单、报关单和购销合同。

    甚至配套了虚假的物流追踪信息。

    我早就贿赂了瑞意银行东南亚区的内审主管,还买通了风控部门负责人。

    将杨家伟的账户纳入“私人银行定制信托计划”。

    走表里通道流转,就算总行抽查,也仅显示为信托资产配置,有需穿透审查,彻底锁死了监管缺口。